Nuestros Servicios

En JCP FINANCIAL LAW ofrecemos servicios jurídicos orientados a aportar valor estratégico a entidades que operan en el sector financiero, empresas e inversores en todas las áreas clave del derecho mercantil, bancario y financiero. 

Nos implicamos con rigor técnico y cercanía en cada asunto, prestando un asesoramiento especializado y adaptado al entorno regulatorio y de negocio.

Áreas de práctica

Derecho mercantil

  • Diseño y ejecución de estructuras societarias, relaciones contractuales complejas y operaciones estratégicas.
  • Contratación mercantil nacional e internacional.

Regulación financiera

  • Derecho Bancario
    Asesoramiento al negocio, contratación bancaria y cumplimiento normativo.
  • Mercado de valores
    Servicios de inversión, emisiones, OPAS, Gobierno Corporativo, Abuso de Mercado.
  • Seguros
    Acceso a la actividad aseguradora, distribución de seguros.

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  •  Servicios de pago
  • Instituciones de Inversión Colectiva y gestión patrimonial. Inversión alternativa. Capital Riesgo.
  • Negocios fintech, financiación participativa y crédito al consumo.
  • Activos digitales, criptoactivos y servicios regulados (MiCA)
  • Cumplimiento normativo, integridad y prevención. Diseño de marcos de gobernanza, sistemas de control interno y programas de cumplimiento.
  • Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT).

Servicios

Relación con autoridades supervisoras

Asesoramiento y representación ante el Banco Central Europeo, Banco de España, CNMV, DGSFP y SEPBLAC en todo lo relativo a regulación financiera y prevención del blanqueo de capitales.

Asesoramiento al negocio. Contratación financiera y mercantil

Emisión de dictámenes y opiniones legales. Negociación y redacción de contratos mercantiles y de servicios financieros

Autorizaciones y operaciones societarias

Análisis, diseño y tramitación de autorizaciones y licencias, acceso a la actividad y operaciones societarias.

Sociedades cotizadas

Gobierno corporativo, abuso de mercado y transparencia e información al mercado.

Cumplimiento normativo

Diseño, evaluación y revisión de sistemas de compliance incluyendo la función de cumplimiento normativo y el control interno.

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Análisis del marco legal aplicable, revisión de políticas y procedimientos, formación y respuesta a inspecciones y requerimientos.

Inspecciones y procedimientos sancionadores

Estrategia y defensa técnica en procedimientos de inspección y sancionadores ante autoridades supervisoras (BDE, CNMV, DGSFP, SEPBLAC).

Formación a órganos de gobierno y alta dirección

Formación especializada en regulación financiera, gobierno corporativo, compliance y prevención del blanqueo de capitales.